نقاط يجب ملاحظتها
1. لا تقم بإقراض حسابك على CoinEx للآخرين لاستخدامه.
2. لا تقم بتأجير أو إقراض أو الكشف عن معلومات الممتلكات الشخصية المهمة مثل وثائق الهوية أو البطاقة المصرفية أو دفتر الحسابات أو كلمة المرور.
3. يجب على كلا الطرفين في المعاملة التعاون بنشاط مع CoinEx للتحقق من الهوية.
4. عند إجراء المعاملات على CoinEx، اختر واستخدم قنوات دفع آمنة وموثوقة من طرف ثالث لأنشطة الدفع.
5. لا تقبل المدفوعات من أي شخص آخر غير المشتري / البائع. تحقق من اسم المستلم / الدافع وتأكد من أنه يتطابق مع معلومات الاسم الحقيقي
لشريك المعاملة على منصة CoinEx P2P.
نصائح التداول
1. لا تقم بالدفع قبل أن يقبل التاجر الطلب؛ في هذه الحالة، لن يكون الطلب صالحًا ولا يمكن الاستئناف.
2. تأكد من تأكيد استلام الأموال على منصة الدفع التابعة لطرف ثالث قبل إطلاق العملات المشفرة.
3. لن يشارك متخصصو دعم العملاء الرسميون في CoinEx في الدردشة الخاصة بين المشترين والبائعين في نافذة الدردشة.
4. لن تعمل CoinEx كوصي على العملات الورقية ولن ترسل أبدًا رسائل بريد إلكتروني تطلب منك إكمال معاملة P2P.
5. يجب أن يقتصر التواصل بين الطرفين في المعاملة على نافذة دردشة P2P لتجنب التفاعلات أو المعاملات خارج المنصة.
6. لتجنب التصيد الاحتيالي والاحتيال، تأكد من التحقق من صحة عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وروابط الموقع الإلكتروني من خلال قناة التحقق الرسمية لـ CoinEx.
7. إذا واجهت مستخدمين أو تجارًا مشبوهين، أو كانت لديك أي أسئلة حول طلبات P2P الخاصة بك، فيرجى بدء استئناف على الفور أو تقديم تذكرة للاتصال بدعم عملاء CoinEx.
تحذير من المخاطر
باعتباره أداة مساعدة للتداول، فإن تداول P2P لا يشكل نصيحة مالية أو استثمارية من CoinEx. توفر CoinEx وظائف عرض المعلومات فقط، وتتم جميع معاملاتك مع الأطراف المقابلة. بعد قراءة تعليمات تداول P2P بالكامل، قم بتقييم تحمل المخاطر الخاص بك واتخذ قرارات عقلانية.
ملاحظة: لضمان سلامة وشفافية المعاملات، وحماية حقوقك، إذا لاحظت أي معاملات مشبوهة أثناء الدفع أو بعد إكمال الطلب، يرجى الإبلاغ عن التفاصيل إلى CoinEx للتحقيق. للحصول على التعليمات، راجع كيفية تقديم استئناف.
عمليات الاحتيال الشائعة على CoinEx ودليل مكافحة الاحتيال
في تداول P2P، يرجى الحذر من سلوكيات الاحتيال الشائعة التالية:
1. انتحال شخصية دعم عملاء CoinEx للاحتيال
(1) الحالة
في نافذة الدردشة، قد ينتحل المحتال شخصية خدمة عملاء المنصة، مدعيًا معلومات كاذبة مثل احتجاز الأموال الورقية في الضمان، ويطلب منك إطلاق الأصول الرقمية قبل إيداع الأموال. قد يبدأون أيضًا استئنافًا للضغط عليك لإطلاق الأصول.
(2) الوقاية
يرجى ملاحظة أن متخصصي دعم عملاء CoinEx لا يشاركون في الدردشة الخاصة بين المشترين والبائعين. تأكد من تأكيد استلام الأموال على منصة الدفع التابعة لطرف ثالث قبل تأكيد إطلاق العملات المشفرة.
2. احتيال إثبات الدفع المزيف
(1) الحالة
قد يرسل المحتالون إثبات دفع مزور أو يدعون كذبًا أن الأموال قد تم ضمانها من قبل CoinEx، ويطالبون بإطلاق الأصول الرقمية قبل إيداع الأموال في حسابك المصرفي.
(2) الوقاية
قبل إطلاق أصول العملات المشفرة، تأكد من التحقق من الرصيد في حسابك المصرفي وتأكد من إيداع مبلغ الدفع. لا تتسرع في إطلاق أصول العملات المشفرة بسبب تكتيكات التخويف من المحتال، مثل بدء استئناف.
3. احتيال البريد الإلكتروني المزيف
(1) الحالة
قد يطلب المحتالون عنوان بريدك الإلكتروني في نافذة الدردشة ثم يرسلون بريدًا إلكترونيًا رسميًا مزيفًا يدعي أن المحتال قد أكمل التحويل، ويحثك على إطلاق الأصول في أقرب وقت ممكن. بعد إطلاق الأصول، تكتشف أن الحساب المستلم لم يتم إيداع الأموال فيه. يستخدم المحتالون عادةً عناوين بريد إلكتروني مزيفة مثل coinexpro.mail@gmail.com لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.
(2) الوقاية
لتجنب التصيد الاحتيالي والاحتيال، يوصى بإعداد كود مكافحة التصيد، والذي يمكن أن يساعدك في التحقق مما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني المستلمة من CoinEx الرسمية. للحصول على التعليمات، يرجى الرجوع إلى ما هو كود مكافحة التصيد، وكيفية إعداده.
إذا صادفت أي مواقع ويب أو رسائل بريد إلكتروني أو تيليجرام مشبوهة وما إلى ذلك، يرجى التحقق من صحتها من خلال قناة التحقق الرسمية لـ CoinEx. للحصول على التعليمات، يرجى الرجوع إلى قناة التحقق الرسمية لـ CoinEx.
4. احتيال الرسائل النصية القصيرة
(1) الحالة
قد ينتحل المحتالون شخصية البنوك أو تطبيقات المحفظة، ويرسلون رسائل نصية قصيرة تحاكي الإشعارات الحقيقية، مدعين أنك تلقيت دفعة ويغرونك بالاعتقاد بأن حسابك المصرفي قد تلقى الأموال، مما يؤدي بك إلى إطلاق الأصول، مما يؤدي إلى نجاح الاحتيال.
(2) الوقاية
تأكد من التحقق مما إذا كنت قد تلقيت الدفعة من حسابك المصرفي الشخصي أو المحفظة الإلكترونية، ولا تثق بشكل أعمى في الرسائل النصية القصيرة.
5. احتيال إلغاء الطلب بسبب انتهاء المهلة
(1) الحالة
- قد يطلب المحتالون منك الدفع قبل قبول الطلب في نافذة الدردشة. بعد قيامك بالدفع، إما أن يرفض المحتال قبول الطلب أو يتركه ينتهي وقته، مما يؤدي إلى الاحتيال.
- قد يدعي المحتالون أيضًا أن هناك حجمًا كبيرًا من الطلبات قيد المعالجة ويخبرونك بالانتظار بعد تقديم الطلب. عندما ينتهي وقت الطلب، يخبرك المحتال أنه يمكنهم الآن معالجة الطلب ولكن لا يسمحون لك بإعادة الطلب. إذا اتبعت تعليمات الدفع التي قدمها المحتال، فإنهم لا يستجيبون بعد الدفع، مما يؤدي إلى نجاح الاحتيال.
(2) الوقاية
قم دائمًا بالدفع بعد أن يقبل التاجر الطلب. إذا انتهى وقت طلب P2P ولكنك لا تزال بحاجة إلى المضي قدمًا في المعاملة، فقم بتقديم طلب جديد وانقر على زر "لقد قمت بالدفع" بعد الدفع لتجنب الخسائر بسبب انتهاء وقت الطلب.
6. التوجيه إلى منصات احتيال أخرى
(1) الحالة
قد يوجهك المحتالون للتواصل بشكل خاص حول طلبات P2P باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، والتسجيل والإيداع في بورصات أخرى ما يسمى بالموثوقة، حيث تختفي المنصة أو يصبح السحب مستحيلاً، مما يؤدي إلى خسارة مالية.
(2) الوقاية
حافظ على التواصل داخل نافذة دردشة P2P لتجنب الخسارة المالية من خلال مغادرة المنصة. إذا واجهت مستخدمين أو تجارًا مشبوهين، قم بإثارة المشكلة على الفور من خلال التذاكر أو الاستئنافات إلى CoinEx. CoinEx ليست مسؤولة عن الخسائر المالية الناتجة عن المعاملات التي تتم خارج منصة CoinEx.
7. التحريض على إلغاء الطلب
(1) الحالة
قد يحصل المحتالون على رقم هاتفك من خلال الدردشة أو معلومات الدفع
انتحال شخصية خدمة العملاء من تطبيق دفع تابع لجهة خارجية للاتصال بك. سيدعون أن عملية الدفع قد فشلت، وسيتم رد الأموال، مما يغريك بإلغاء الطلب يدويًا.
بعد استلام الدفعة، قد يدعي المحتالون كذبًا وجود مشاكل تقنية، ويطلبون منك إلغاء الطلب وإعادة الطلب. بمجرد إلغائك للطلب، سيقوم المحتال على الفور بإزالة إعلانه من صفحة التداول بين الأفراد، مما يمنعك من الحصول على استرداد الأموال.
(2) الوقاية
لا تقم بإلغاء الطلب بعد الدفع. إذا واجهت أي مشاكل تقنية مع الطلب، قم فورًا بتقديم استئناف للحصول على المساعدة.
8. مخطط المثلث
(1) الحالة
عند استلام دفعات متعددة للطلبات، تحقق دائمًا من أن اسم المستلم / الدافع يتطابق مع الاسم الموجود على وثيقة التحقق من الهوية الخاصة بهم لتجنب المدفوعات من طرف ثالث.
(2) الوقاية
تحقق بدقة من إثبات الدفع الخاص بشريك المعاملة لمنع الوقوع ضحية للاحتيال.
9. مخطط رفض الدفع عند الاسترداد/الاحتيال بالشيكات
(1) الحالة
قد يستغل المحتالون ميزة رفض الاسترداد في بعض طرق الدفع أو يصدرون شيكات غير قابلة للتداول بعد إتمام طلب التداول بين الأفراد لإلغاء أو استرداد الدفعة الأولية. قد يثيرون عمدًا الشك في الطلب بحجة احتمال وجود احتيال أو خطأ كسبب لإلغاء الدفعة الأصلية.
(2) الوقاية
قبل إطلاق العملات، تأكد دائمًا من أن الدفعة قد تم إيداعها على منصة الدفع التابعة للطرف الثالث. لا تقبل الدفع عن طريق الشيك أو من خلال طرق دفع تابعة لطرف ثالث ذات مخاطر عالية للاسترداد. إذا أصر شخص ما على استخدام شيك للدفع، كن يقظًا وقم بتقديم استئناف على الفور.